주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2017년1월1일～2017년12월31 일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사(박상환) 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사(이규승) 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사(이원기) 선임의 건 제2-4호 의안:사외이사(이준희) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상환 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 전기공학부 박사 (주)위트콤 대표이사 역임 現 ㈜파인디지털 부사장 |
| 이규승 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 제어계측공학과 박사 (주)명신정보시스템 대표이사 역임 現㈜파인디지털 기타 비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원기 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 공법학과 졸업 ㈜장기신용은행 現 법무법인 해냄 변호사 |
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| 이준희 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 서울대 제어계측학과 졸업 ㈜삼성전자 네트워크사업부 ㈜파이오링크 부사장 現 ㈜우리기술 이사 |
(주)우리기술 이사 |