정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 72,608 | -매출액 | 95,347 | |
| -부채총계 | 37,604 | -영업이익 | 4,012 | |
| -자본금 | 4,313 | -당기순이익 | 3,672 | |
| -자본총계 | 35,004 | *주당순이익(원) | 431원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 821,917,500원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 8,219,175 | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 정관 31조 3항을 제외하고 원안대로 승인 (정관 31조 3항은 주주의 제청으로 적대적 인수합병으로 인한 대표이사 퇴직보상액을 30억에서 50억으로 변경 승인함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (신규이사 : 김동기, 김창일) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 (이사보수 한도액 : 13억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 (감사보수 한도액 : 5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-03 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동기 | 1965-09-25 | 3 | 신규선임 | 현대전자산업 | 당사HN본부장 | 서울산업대 | 대한민국 |
| 김창일 | 1964-11-25 | 3 | 신규선임 | 한빛전자기술이사 | 당사기술연구소장 | 아주대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (1) LED램프,조명장치 제조 및 판매업 (2) LED응용제품 제조 및 판매업 (3) 에너지 이용 합리화법에 의한 에너지 절약을 위한 사업 (4) 방열부재 제조 및 판매업 |
신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |