주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 107(신길동,현대통신빌딩) 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2) 부의안건: 제1호의안: 19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 130원 승인의 건 포함) 제2호의안: 상근이사2명 선임의 건 2-1호의안: 상근이사 이내흔 선임의 건 2-2호의안: 상근이사 이건구 선임의 건 제3호의안: 감사 선입의 건 (신복영) 제4호의안: 이사 보수한도 결정의 건 제5호의안: 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이내흔 | 1936-04 | 3 | 재선임 | 현대건설 대표이사 |
| 이건구 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 산업은행 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신복영 | 1935-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 금융결제원장, 서울은행장 |