(주)이건창호시스템 주주총회소집결의 · 이건홀딩스 공시

주주총회소집 결의
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 06월 10일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 9시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 967-3번지 |
| | (주)이건창호시스템 본사 강당 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : (주)이건창호시스템과 (주)이건인 |
| | 테리어의 합병계약 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 04월 25일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제3호 이사 선임의 건에서 이사후보자는 현 |
| | 재 미확정으로 주주총회 소집통지공고전까지 확 |
| | 정할 예정입니다. |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【사업목적 변경 세부내역】
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 구분 | 내 용 | 이 유 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 1. 사업목적 추가 | 창고업 | 합병으로인한 사업목적 |
| | | 추가 |
+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| +---------------------+---------------------+------------------------+
| | - | - | - |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.