주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 967-3번지 (주)이건창호시스템 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 포함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 영 주 | 1941-01-29 | 3 | 재선임 | 이건산업(주) 회장 전경련 부회장 한국메세나협회 회장 |
이건산업(주) 회장 (주)이건창호시스템 대표 |
서울대 졸 | 대한민국 |
| 박 승 준 | 1967-05-09 | 3 | 재선임 | (주)이건리빙 대표 (주)이건인테리어 대표 |
(주)이건창호시스템 사장 | 연세대 졸 | 대한민국 |