주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제13기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안. 최명래 사내이사 (신규선임) 제3-2호 의안. 김용성 사외이사 (재선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 천제혁 감사(재선임) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최명래 | 1959-06-02 | 3 | 신규선임 | (주)이건리빙대표이사 | (주)이건창호 전무 | 인하대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용성 | 1962-01-02 | 3 | 재선임 | 네오플럭스 대표이사 두산인프라코어 대표이사 |
좌동 | 서울대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천제혁 | 1941-04-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 한일은행 상무이사 효정정보통신 감사 |
(주)이건창호 감사 | 서울대 | 대한민국 |