주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 박승준 사내이사 (재선임) 제3-2호 박성식 사내이사 (신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승준 | 1967-05-09 | 3 | 재선임 | 前(주)이건인테리어대표이사 前(주)이건리빙대표이사 |
現(주)이건그린텍대표이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| 박성식 | 1962-12-31 | 1 | 신규선임 | (주)이건환경 상무이사 | 現(주)이건환경 대표이사 | 서강대학원 | 대한민국 |