주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 김경욱 사내이사 (신규선임) 제3-2호의안 김용성 사외이사 (재선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경욱 | 1963-10-19 | 3 | 신규선임 | (주)이건창호 본부장 | 現(주)이건창호 상무 | 서울대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용성 | 1962-01-02 | 3 | 재선임 | (주) 네오플럭스 대표이사 | (현) 두산인프라코어 대표이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 냉난방 제조 및 판매업 | 신규사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |