정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 259,870 | - 매출액 | 149,648 | |
| - 부채총계 | 164,108 | - 영업이익 | 3,263 | ||
| - 자본금 | 14,327 | - 당기순이익 | 1,019 | ||
| - 자본총계 | 95,762 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 294,721 | - 매출액 | 176,219 | |
| - 부채총계 | 191,488 | - 영업이익 | 4,869 | ||
| - 자본금 | 14,327 | - 당기순이익 | 510 | ||
| - 자본총계 | 103,233 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 669,606,250 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 김경욱(신규선임), 사외이사 김용성(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표포함) -> 원안대로 승인가결됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 김경욱 사내이사 (신규선임) -> 원안대로 승인가결됨 제3-2호 의안 김용성 사외이사 (재선임) -> 원안대로 승인가결됨 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결됨 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013-3-6 주주총회소집결의 2013-3-7 주주총회소집공고 2013-3-14 (정정)주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경욱 | 1963-10-19 | 3 | 신규선임 | - 현 ㈜이건창호 상무이사 | - 현 ㈜이건창호 상무이사 | 서울대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용성 | 1962-01-02 | 3 | 재선임 | - 前 네오플럭스 대표이사(現 이사 | - 現 두산인프라코어 대표이사 | 서울대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 냉난방 제조 및 판매업 | 신규사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |