주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안: 이사선임의 건 안기명 사내이사(재선임 ) 제3호 의안: 감사선임의 건 양재수 감사 (재선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안기명 | 1956-05-11 | 3 | 재선임 | - 前 두산메카텍㈜ 전무 - 前 두산디앤디 상무 |
(주)이건창호대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양재수 | 1952-09-18 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現이건창호 감사 - 現와이투밸리 대표 - 前 비에스피 대표 |
3 | 대졸 | 대한민국 |