주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 염전로 91 (구주소) 인천광역시 남구 도화동 967-3 ㈜이건창호 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제28기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2-1호 의안: 이사선임의 건 김경욱 사내이사(재선임 ) 제2-2호 의안: 이사선임의 건 김용성 사외이사(재선임 ) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경욱 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - 現 (주)이건창호 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용성 | 1962-01 | 3 | 재선임 | -前 두산인프라코어 대표이사 -現 두산인프라코어 상근고문 |
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