주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 염전로 91 (구주소) 인천광역시 남구 도화동 967-3 ㈜이건창호 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제30기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (연결재무제표포함) 제2호의안 : 정관변경의 건. 제3호의안 : 회사분할의 건. 제4호의안 : 이사선임의 건. 제4-1호의안 : 이사선임의건 안기명(재선임) 제4-2호의안 : 이사선임의건 박영주(신규선임) 제4-3호의안 : 이사선임의건 조흥현(신규선임) 제5호의안 : 감사선임의건 민태홍신규선임 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안기명 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (전) 두산메카텍 전무 (현) (주)이건창호 대표이사 |
| 박영주 | 1941-01 | 3 | 신규선임 | (전) (주)이건창호 이사 (현) 이건산업(주) 이사 |
| 조흥현 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | (전) 현대EP(주)상무 (현) 이건산업(주) 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민태홍 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 민 파트너스 대표 전) 아서디리틀 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 2) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 3) 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 4) 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 5) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 6) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 7) 기술연구 및 용역업 8) 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품.제품 매매 및 관련 부대사업 11) 교육 및 서비스업 14) 상업용 냉장·냉동설비 및 장치 제조 판매업 15) 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자 |
분할 후 존속회사 사업목적의 항목 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1) 창호 및 부속설비 제조업 2) 물품 판매업 3) 수출입업 및 동대행업 4) 부동산 매매업 및 임대업 5) 조림업 6) 임가공업 7) 서어비스업 8) 건설업 9) 주택 건설사업 10) 건축물 조립공사업 11) 전기공사업 12) 신재생에너지사업 13) 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 14) 풍력발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 15) 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 16) 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 대체에너지시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 17) 태양광, 풍력 및 대체에너지시스템 설계, 시공 및 판매업 18) 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 시공 및 판매업 19) 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조 및 판매업 20) 신재생에너지(태양광, 풍력) 매전사업 21) 배관 및 냉,난방 공사업 22) 태양열 냉,난방시스템 제조 및 판매 23) 창고업 24) 기능성 유리제조 가공 판매업 25) 냉난방 제조 및 판매업 26) 전 각 호에 부대되는 사업 |
1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 2) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 3) 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 4) 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 5) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 6) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 7) 기술연구 및 용역업 8) 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품.제품 매매 및 관련 부대사업 9) 물품 판매업 10) 수출입업 및 동대행업 11) 교육 및 서비스업 12) 부동산 매매업 및 임대업 13) 창고업 14) 상업용 냉장·냉동설비 및 장치 제조 판매업 15) 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자 16) 전 각호에 부대되는 사업 17) 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자 |
자회사 지분관리 및 투자를 목적으로하는 지주회사 설립 | |
| 사업목적 삭제 | 1) 창호 및 부속설비 제조업 5) 조림업 6) 임가공업 7) 서어비스업 8) 건설업 9) 주택 건설사업 10) 건축물 조립공사업 11) 전기공사업 12) 신재생에너지사업 13) 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 14) 풍력발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 15) 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 16) 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 대체에너지시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 17) 태양광, 풍력 및 대체에너지시스템 설계, 시공 및 판매업 18) 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 시공 및 판매업 19) 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조 및 판매업 20) 신재생에너지(태양광, 풍력) 매전사업 21) 배관 및 냉,난방 공사업 22) 태양열 냉,난방시스템 제조 및 판매 24) 기능성 유리제조 가공 판매업 25) 냉난방 제조 및 판매업 |
분할 후 존속회사 사업목적외 항목 삭제 | |