정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,188 | - 매출액 | 132,304 | |
| - 부채총계 | 131,817 | - 영업이익 | 2,693 | ||
| - 자본금 | 14,327 | - 당기순이익 | 4,618 | ||
| - 자본총계 | 94,370 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 259,623 | - 매출액 | 162,588 | |
| - 부채총계 | 162,309 | - 영업이익 | 4,319 | ||
| - 자본금 | 14,327 | - 당기순이익 | 3,869 | ||
| - 자본총계 | 97,314 | *주당순이익(원) | 289 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 401,763,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) →원안대로 승인 제2호 의안: 정관변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 회사분할의건 →원안대로 승인 제4-1호 의안: 이사선임의 건 안기명 사내이사(재선임) →원안대로 승인 제4-2호 의안: 이사선임의 건 박영주 사내이사(신규선임) →원안대로 승인 제4-3호 의안: 이사선임의 건 조흥현 사내이사(신규선임) →원안대로 승인 제5호 의안: 감사선임의 건. 민태홍 감사 (신규선임) →원안대로 승인 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집결의 2017-03-07 회사분할 결정 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-08 참고서류 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 참고서류 2017-03-17 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안기명 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 전) 두산메카텍 전무 현) (주)이건창호 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영주 | 1941-01 | 2 | 신규선임 | 전) 이건창호 이사 현) 이건산업(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조흥현 | 1967-04 | 1 | 신규선임 | 전) 현대EP(주) 상무 현) 이건산업(주) 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민태홍 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 아서디리틀상무 현) 민 파트너스대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 2) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3) 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 4) 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 5) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 6) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 7) 건축기술.엔지니어링 및 관련기술 서비스업 8) 기타 과학기술 서비스업 9) 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품.제품 매매 및 관련 부대사업 10) 건축자재 판매업 11) 상품 중개업 12) 교육 지원 서비스업 14) 보관 및 창고업 15) 상업용 냉장·냉동설비 및 장치 제조 판매업 16) 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자 |
지주회사전환 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 23) 창고업 | 14) 보관 및 창고업 | 지주회사전환 | |
| 사업목적 삭제 | 1) 창호 및 부속설비 제조업 2) 물품 판매업 3) 수출입업 및 동대행업 5) 조림업 6) 임가공업 7) 서어비스업 8) 건설업 9) 주택 건설사업 10) 건축물 조립공사업 11) 전기공사업 12) 신재생에너지사업 13) 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 14) 풍력발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 15) 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 16) 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 대체에너지시스템 개발, 제조, 시공 및 판매업 17) 태양광, 풍력 및 대체에너지시스템 설계, 시공 및 판매업 18) 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 시공 및 판매업 19) 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조 및 판매업 20) 신재생에너지(태양광, 풍력) 매전사업 21) 배관 및 냉,난방 공사업 22) 태양열 냉,난방시스템 제조 및 판매 24) 기능성 유리제조 가공 판매업 25) 냉난방 제조 및 판매업 |
지주회사전환 | |