주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 91 (주)이건창호 2층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건.(연결재무제표포함) (현금배당 : 1주당예정배당금 70원) 제2호 의안 : 정관변경의 건. 제3호 의안 : 이사선임의 건. 제3-1호 의안:사내이사선임의건. 조흥현(재선임) 제3-2호 의안:사외이사선임의건. 박성하(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조흥현 | 1967-04 | 3 | 재선임 | -前 이건산업(주) 이사, 現 (주)이건홀딩스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성하 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - MBC 보도국 당직변호사 - 대한변호사협회 제1법제이사 |
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