주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동편로 91 주식회사 이오테크닉스 본사 8층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 변경 : 한울회계법인에서 대주회계법인으로 변경하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 ＊예상배당액 및 배당금 1주당 1,200원 총배당액 : 14,783,460,000원 |
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| 3 | 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제 4-1호 의안 : 성규동 사내이사 선임의 건 | - |
| 4-2 | 제 4-2호 의안 : 손민우 사내이사 선임의 건 | - |
| 4-3 | 제 4-3호 의안 : 정정주 사외이사 선임의 건 | - |
| 5 | 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(75억) | - |
| 6 | 제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2억) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성규동 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사 |
| 손민우 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 現 이오테크닉스 관리그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정정주 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 現 한양대학교 전기생체공학부 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 경영 컨설팅 및 자문업 9. 기업 인수합병(M&A) 중개 및 알선업 10. 노하우, 기술의 판매, 임대업 11. 소프트웨어 제작 및 판매업 12. 지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업 13. 매니지먼트업 / 광고대행업 14. 방송 프로그램 제작업 / 비디오물 제작업 15. 음악제작, 음반제작, 음악 및 음반유통업 16. 휴게 및 일반음식점업 17. 공간대여업 |
사업의 다각화를 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |