주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 관양2동 864-4 주식회사 이오테크닉스 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 -대차대조표, 손익계산서 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -현금배당: 주당 100원 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 성규동 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이종훈 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성규동 | 1957-09-20 | 2 | 재선임 | 서울대학 대학원 전기공학과 졸업 대우중공업연구소 |
(주)이오테크닉스 대표이사 | 석사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종훈 | 1964-06-06 | 2 | 재선임 | KAIST광학박사 한국원자력연구원 |
영남대학교 물리학과 교수 | 박사 | 한국 |