주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 동편로 91 주식회사 이오테크닉스 본사 8층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 현금배당 : 주당 100원 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 성규동 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 이종훈 선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호의안 : 감사 이용창 선임의 건 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.(전자투표 도입) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성규동 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 대학원 전기공학과 現 (주)이오테크닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 한국원자력연구원 영남대학교 물리학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용창 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 삼성테크윈 법무팀장 |