주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 동편로 91 본사 8층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 - 현금배당 : 주당 100원 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 박종구 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 이용창 제 5호 의안 : 정관변경의 건 제 6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종구 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 영어영문학과 대우그룹 회장 비서실 現이오테크닉스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용창 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 삼성테크윈 법무팀장 現이오테크닉스 감사 |