주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고, 감사보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제25기(2017년01월01일 ~ 2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 정한설) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한설 | 1967-04 | 3 | 재선임 | - (현)하나투어 기타비상무이사 - (현)스틱인베스트먼트㈜ 부사장 - (현)한화S&C 기타비상무이사 - (현)㈜산청 기타비상무이사 - 아이엠엠인베스트먼트㈜ 투자본부 상무이사 - 삼성생명보험㈜ 투자사업본부 전략투자팀 |