정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 604,730 | - 매출액 | 682,307 | |
| - 부채총계 | 363,263 | - 영업이익 | 40,830 | ||
| - 자본금 | 5,808 | - 당기순이익 | 12,714 | ||
| - 자본총계 | 241,466 | *주당순이익(원) | 1,172 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 459,620 | - 매출액 | 444,649 | |
| - 부채총계 | 278,218 | - 영업이익 | 46,796 | ||
| - 자본금 | 5,808 | - 당기순이익 | 26,013 | ||
| - 자본총계 | 181,402 | *주당순이익(원) | 2,351 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 700 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,600,398,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(정한설) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 정한설) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한설 | 1967-04 | 3 | 재선임 | - (현)하나투어 기타비상무이사 - (현)스틱인베스트먼트㈜ 부사장 - (현)한화S&C 기타비상무이사 - (현)㈜산청 기타비상무이사 - 아이엠엠인베스트먼트㈜ 투자본부 상무이사 - 삼성생명보험㈜ 투자사업본부 전략투자팀 |