주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정근 | 1960-02-20 | 3년 | 재선임 | 단국대학교치과대학생화학교실 주임교수 미국하버드의과대학초빙연구원 |
(주)오스코텍 대표이사 | 서울대학교 (박사)생화학전공 |
대한 민국 |
| 고종성 | 1957-03-15 | 3년 | 재선임 | LG생명 상무 한국화학연구원센터장 |
(주)오스코텍 연구소장 | Caltech(박사) 생물유기전공 | 대한 민국 |
| 양시영 | 1957-08-26 | 3년 | 재선임 | 굿모닝신한증권 도이치자산운용 종근당제약 경영관리본부장 |
(주)오스코텍 CFO | 서울대학교경제학전공 | 대한 민국 |