주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B1강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 아사 재선임의 건 사내이사 김정근 제3호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김중호 제4호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 이상현 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정근 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | -단국대 치과대학 약리학교실 주임교수 -현 (주)오스코텍 대표이사 |
| 김중호 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | -한화석유화학 수석연구원 -현 (주)오스코텍 연구소장 |
| 이상현 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | -단국대 경영학 석사 -현 (주)오스코텍 상무이사 |