주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-15 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남동 61-46번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제21기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 변경의 건. 제3호 의안 : 이사 선임의 건. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건. 4-1호 의안: 사외이사 이일화 선임의 건. 4-2호 의안: 사외이사 변무근 선임의 건. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배인호 | 1955-03-16 | 3년 | 신규선임 | -포항종합제철( 주)선재판매팀 장 -(주)포스코냉연유통판매팀장 -미국UPI 마케팅매니저 -경남스틸(주) 부사장 |
경남스틸(주)사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이일화 | 1949-02-15 | 1년 | 재선임 | -KBS보도 제작국장 -KBS창원방송 총국장 -KBS보도 본부장 -경남스틸(주) 사외이사 |
-경남스틸(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변무근 | 1946-02-28 | 2년 | 신규선임 | -해군3함대 사령관 -해군본부 인 사참모부장 -해군본부 정 보,작전참모 부장 -해군 교육 사령관 -현대중공업 상무이사 -방위사업청장 |
- | 대학원졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 발전. 전기업 | 공장내 태양광 설비 설치에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |