주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-15 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남동 61-46 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제22기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1호의안: 정용표이사 선임의 건 3-2호의안: 최 현이사 선임의 건 제4호의안: 사외이사 선임의 건(김혁중) 제5호의안: 감사 선임의 건(남부희) 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용표 | 1947-08-18 | 1년 | 재선임 | 1976년 동화상사 대표이사 1986년 만포화학 대표이사 1997년 금화건설 대표이사 2009년 경남스틸(주) 전무이사(현) |
경남스틸(주) 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최 현 | 1965-10-11 | 3년 | 재선임 | 1991년 경남스틸(주)입사 2010년 경남스틸(주)상무이사 |
경남스틸(주)상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김혁중 | 1953-03-05 | 1년 | 재선임 | 1989년 한국철강(주)영업부장 1990년 삼공철강(주) 대표이사 1995년 한서철강(주) 대표이사 2000년 한국철강(주)사외이사 및 감사 2010년 경남스틸(주)사외이사(현) |
경남스틸(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남부희 | 1947-01-30 | 1년 | 재선임 | 상근 | 1979년 경남신문사 사회부장 1997년 경남신문사 상무이사 2000년 경남대학교 겸임교수 2007년 창원대학교 겸임교수(현) 2007년 경남스틸(주)감사(현) |
창원대학교 교수 경남스틸(주)감사 |
대졸 | 대한민국 |