주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제23기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호의안 : 최충경이사 선임의 건 3-2호의안 : 배인호이사 선임의 건 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호의안 : 노승택 사외이사 선임의 건 4-2호의안 : 강재현 사외이사 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건(김혁중) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최충경 | 1946-12-13 | 3년 | 재선임 | 1982년 삼성전자(주) 기획,영업과장 1991년 삼현철강(주) 부사장 1992년 경남스틸(주) 대표이사(현) 2009년 창원상공회의소 회장(현) |
경남스틸(주)대표이사 창원상공회의소 회장 |
대졸 | 대한민국 |
| 배인호 | 1955-03-16 | 1년 | 재선임 | 2004년 (주)포스코 냉연유통판매팀장 2006년 미국UPI 마케팅매니저 2011년 경남스틸(주) 사장(현) |
경남스틸(주) 사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노승택 | 1950-11-18 | 2년 | 신규선임 | 1976년 한일합섬(주) 경리부 1989년 한국동경전자(주) 경리부장 2007년 경남스틸(주) 부사장 |
경남스틸(주) 고문 | 고졸 | 대한민국 |
| 강재현 | 1960-07-26 | 2년 | 신규선임 | 1984년 사법고시 26회 합격 1987년 사법연수원 16기 수료 2005년 경남지방변호사회 회장 2005년 창원지법 민사조정위원(현) |
변호사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김혁중 | 1953-03-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1989년 한국철강(주) 영업부장 1990년 삼공철강(주) 대표이사 1995년 한서철강(주) 대표이사 2010년 경남스틸(주) 사외이사(현) |
경남스틸(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |