주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-17 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 25기 재무상태표 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 재무제표에 대한 주석 승인의 건. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건. 2-1호 의안: 최현이사 선임의 건. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건. 3-1호 의안: 이동걸사외이사 선임의 건. 3-2호 의안: 박영빈사외이사 선임의 건. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최현 | 1965-10-11 | 3녀 | 재선임 | 1991년 창원대학교 졸업 1991년 경남스틸(주)입사 2015년 경남스틸(주)전무이사(현) |
경남스틸(주)전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동걸 | 1948-01-01 | 3년 | 신규선임 | 1970년 영남대학교 졸업 1999년 신한은행 부행장 2006년 신한금융투자 대표이사 2010년 신한금융투자 부회장 2015년 영남대학교 석좌교수(현) |
영남대학교 석좌교수 |
대졸 | 대한민국 |
| 박영빈 | 1954-09-23 | 3년 | 신규선임 | 1980년 연세대학교 졸업 2007년 경남은행 부행장 2010년 우리금융지주 전무이사 2011년 경남은행 은행장 2015년 동성홀딩스 부회장(현) |
동성홀딩스 부회장 |
대졸 | 대한민국 |