주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 677-25 큰길타워 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제14기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 현금배당 승인의 건 제3호의안 : 정관일부 변경의 건 제4호의안 : 이사선임의 건 제5호의안 : 감사선임의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김구섭 | 1960-10-09 | 3년 | 재선임 | - 삼성전자 명예박사(S/W기술) - 삼성전자 중앙연구소 S/W센터 기획팀장, NetWork Group장 |
인포뱅크(주) ,부사장/CTO | 서울대학교 컴퓨터공학 학사/석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상배 | 1960-09-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 전자통신연구소(ETRI)연구원 - 삼성종합기술원 선임연구원 - 삼성그룹 회장 비서실 - 삼성SDS SI사업부 팀장 - 세종대학교 겸임교수(전산학) - 세중나모 사장 |
(주)나모인터랙티브, 대표이사 | 광운대학교 전자계산학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 전자지급 결제대행업 12. 결제대금 예치업 13. 포인트마일리지 사업 14. 통신판매업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업 12. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
15.위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업 16.기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
번호 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |