정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 39,980 | -매출액 | 38,190 | |
| -부채총계 | 7,320 | -영업이익 | 651 | |
| -자본금 | 4,325 | -당기순이익 | 779 | |
| -자본총계 | 32,660 | *주당순이익(원) | 93원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 20원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 165,219,080원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.2% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 : 김구섭(1명) 비상근 감사 : 김상배(1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1 호의안 : 제14기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 =>원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 현금배당승인의 건 =>원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 =>원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사선임의 건 =>원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사선임의 건 =>원안대로 승인 6) 제6 호의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 주주총회 소집결의(2009.03.02) - 주주총회소집공고 (2009.03.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김구섭 | 1960-10-09 | 3년 | 재선임 | - 삼성전자 명예박사(S/W기술) - 삼성전자 중앙연구소 S/W센터 기획팀장, NetWork Group장 |
인포뱅크(주) ,부사장/CTO | 서울대학교 컴퓨터공학 학사/석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상배 | 1960-09-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 전자통신연구소(ETRI)연구원 - 삼성종합기술원 선임연구원 - 삼성그룹 회장 비서실 - 삼성SDS SI사업부 팀장 - 세종대학교 겸임교수(전산학) - 세중나모 사장 |
(주)나모인터랙티브, 대표이사 | 광운대학교 전자계산학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 전자지급 결제대행업 12. 결제대금 예치업 13. 포인트마일리지 사업 14. 통신판매업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업 12. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
15.위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업 16.기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
번호 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |