주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 677-25 큰길타워 1 층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2009.01.01 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(3명) 제3-1호 : 박태형 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 장준호 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 권순엽 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태형 | 1957-04-01 | 3 | 재선임 | - 뱅커트러스트 한국지점 수석부지점장 |
- 現인포뱅크(주)대표이사 | - 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA - 서울대 자원공학사 - 서울대 산업공학 석사 |
대한민국 |
| 장준호 | 1957-12-15 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS Venture Business부장 - 삼성그룹 회장 비서실 |
-現인포뱅크(주) 부사장 | - 미국 스탠포드대 기계공학 박사 - 서울대 기계공학 학사/석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권순엽 | 1957-06-17 | 3 | 재선임 | - sk텔레콤부사장 -하나로텔레콤 대표이사 - 두루넷 대표이사 |
- 現법무법인 광장 변호사 | - 미국 콜롬비아대 법학과 박사 - 미국 펜실베니아대 법학과 석사 - 서울대 법학과 학사 |
대한민국 |