주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 677-25 큰길타워 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제17기 (2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 본점 판교 사옥 이전의 건 4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김구섭 재선임 5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 김상배 재선임 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 8. 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김구섭 | 1960-10-09 | 3년 | 재선임 | - 삼성전자(주)중앙연구소 S/W센터 네트워크솔루션그룹장/기술기획팀장 - 삼성전자(주) 명예박사(S/W기술) |
現 인포뱅크(주CTO (임베디드사업부문 대표) |
서울대학교 컴퓨터공학 석사/학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상배 | 1960-09-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 전자통신연구소(ETRI)연구원 - 삼성종합기술원 선임연구원 - 삼성그룹 회장 비서실 차장 - 삼성SDS(주) SI사업 팀장 - 세종대학교 겸임교수(전산학) - (주)세중나모 사장 |
現(주)나모인터랙티브 대표이사 | - 광운대학교 전자계산학 석사 - 동국대학교 전자계산학 학사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 광고 및 광고대행업 16. 연구개발서비스업 |
신규사업영역의 진출 신규사업영역의 진출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |