정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 60,850 | -매출액 | 69,487 | |
| -부채총계 | 16,386 | -영업이익 | -1,977 | |
| -자본금 | 4,347 | -당기순이익 | 3,577 | |
| -자본총계 | 44,464 | *주당순이익(원) | 431 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 30 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 249,172,620 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.7 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근 사내이사 : 김구섭 - 비상근 감사 : 김상배 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제17기 (2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 본점 판교사옥 이전의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김구섭 재선임 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 김상배 재선임 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 7. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 8. 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 가결 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 1. 주주총회 소집공고 (2012.03.08) 2. 주주총회 소집결의 (2012.02.24) |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김구섭 | 1960-10-09 | 3년 | 재선임 | -삼성전자 명예 박사(S/W기술) -삼성전자 중앙연구소 S/W센터 기획팀장, NetworkGroup장 |
인포뱅크(주) CTO및 임베디드사업부문장 | -서울대학교 공과대학 컴퓨터공학 학사/석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상배 | 1960-09-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -삼성종합기술원/삼성그룹 비서실/삼성SDS -솔루션브리지 대표이사 - 세중나모 대표이사 |
나모인터랙티브대표이사 | 동국대학교 전자계산학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 광고 및 광고대행업 16. 연구개발서비스업 |
신규사업영역의 진출 신규사업영역의 진출 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |