주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제18기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 상근이사 3명 선임의 건 제2-1호 의안 : 박태형 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 장준호 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 안성진 사내이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 이영일 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 김학현 감사 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태형 | 1957-04-01 | 3 | 재선임 | - 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장 - (사)벤처기업협회 이사 |
- 現 인포뱅크(주)대표이사 | - 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA(경영학석사) - 서울대 산업공학 석사 |
대한민국 |
| 장준호 | 1957-12-15 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장 - 삼성그룹 회장 비서실 |
- 現 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사 | - 미국 스탠포드대 기계공학 박사 - 서울대 기계공학 학사/석사 |
대한민국 |
| 안성진 | 1967-08-26 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 S/W센터 Network Group 책임연구원 | - 現 인포뱅크(주) 기술연구소장 | - 성균관대학교대학원 정보통신공학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영일 | 1973-11-26 | 3 | 신규선임 | - (주)컴투스 개발총괄 - 인포뱅크(주) 연구원 |
- 現 ㈜컴투스 상근이사 (임기만료일 2013년3월25일) | -고려대학교 컴퓨터학과 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김학현 | 1957-09-28 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - OECD 경쟁위원회 부의장 - 공정거래위원회 상임위원 |
- | - 한양대학교 대학원 법학 박사 | 대한민국 |