정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 74,719 | - 매출액 | 86,874 | |
| - 부채총계 | 19,730 | - 영업이익 | 1,022 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 16,333 | ||
| - 자본총계 | 54,989 | *주당순이익(원) | 1,967 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 248,572,620 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 박태형 - 사내이사 : 장준호 - 사내이사 : 안성진 - 사외이사 : 이영일 - 비상근감사 : 김학현 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호[사내이사 박태형] 제2-2호[사내이사 장준호] 제2-3호[사내이사 안성진] → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호[사외이사 이영일] → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호[감사 김학현] → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 1. 주주총회 소집공고(2013.03.12) 2. 주주총회 소집결의(2013.02.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태형 | 1957-04-01 | 3 | 재선임 | - 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장 - (사)벤처기업협회 이사 |
- 現 인포뱅크(주)대표이사 | - 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA(경영학석사) - 서울대 산업공학 석사 |
대한민국 |
| 장준호 | 1957-12-15 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS Venture Business 팀장 - 삼성전자 종합기술원/삼성 그룹회장비서실 |
- 現, 인포뱅크(주) 전략기획총괄대표 | -미국Stanford 대학교 공과대학 기계공학과 박사 | 대한민국 |
| 안성진 | 1967-08-26 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 S/W센터 Network Group 책임연구원 | - 現, 인포뱅크(주) 서비스기술연구소 소장 및 서비스운영실 실장 겸임 | -성균관대학교대학원정보통신학 석사/성균관대학교 전기공학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영일 | 1973-11-26 | 3 | 신규선임 | - (주)컴투스개발총괄이사 - 인포뱅크(주) 연구원 |
- 現 ㈜컴투스 부사장 사내이사 (2013.3.29 재선임예정) |
-고려대학교 컴퓨터학과 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김학현 | 1957-09-28 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - OECD 경쟁위원회 부의장 - 공정거래위원회 상임위원 - 대통령 경제비서관실 - 재정경제원 금융정책실서기관 - 경제기획원 공정거래실, 정책조정국,예산실 등 사무관 |
- | - 한양대학교 대학원 법학박사 | 대한민국 |