주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제19기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 고충곤 감사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5-1호 의안 : 제17조①항 주식명의개서정지기간 종료일 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 주주총회소집결의(2014.01.21공시)는 해당 관계기관의 일정협의에 따라 정기주주총회 개최로 흡수되었음. (임시주주총회 개최일과 정기주주총회 개최일의 차이가 한달이내이므로 실익이 없을것으로 판단되어 정기주주총회로 대체하기로 함.) |
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| ※관련공시 | 2014-01-21 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고충곤 | 1958-02-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | Rutgers 대학 전자공학교수, 삼성전자 기술총괄상무, LG전자 IP센터 상무, 인텔렉추얼디스커버리 부사장 |
인텔렉추얼스톤 대표 | Rutgers 법대 법학박사 | 미국 |