주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 12층 대회의실(Grand Room) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제21기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 상근이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 박태형 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 장준호 사내이사 선임의 건 3. 제3호 의안: 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 이영일 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태형 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장 - 사단법인 벤처기업협회 이사 - 現) 인포뱅크(주)대표이사 |
| 장준호 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장 - 삼성그룹 회장 비서실 - 現) 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영일 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - 인포뱅크(주) 연구원 - (주)컴투스 개발총괄 |
해당없음. |