정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,646 | - 매출액 | 74,765 | |
| - 부채총계 | 14,942 | - 영업이익 | 315 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 1,173 | ||
| - 자본총계 | 47,705 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,749 | - 매출액 | 103,303 | |
| - 부채총계 | 17,479 | - 영업이익 | 669 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 1,338 | ||
| - 자본총계 | 50,270 | *주당순이익(원) | 135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제21기(2015.1.1~2015.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 박태형 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 장준호 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 이영일 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2조(목적) 사업목적추가 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태형 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장 - 사단법인 벤처기업협회 이사 - 現) 인포뱅크(주)대표이사 |
| 장준호 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장 - 삼성그룹 회장 비서실 - 現) 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영일 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - 인포뱅크(주) 연구원 - (주)컴투스 개발총괄 |
해당없음. |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 21. 개인투자조합의 운용 |
사업목적 추가 (신규사업영역의 진출) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |