정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 [부의 안건] 추가 |
- | [부의 안건] 2. 제2호 의안 : 사외이사 1명(최원연)선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 12층 대회의실(Grand Room) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제22기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사외이사 1명(최원연) 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 1명(이성구) 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 임원상여금지급규정 승인의 건 7. 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제48조(보수와 퇴직금) 임원상여지급규정 추가의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원연 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 前) LB인베스트먼트 전무 前) 에스타벤처그룹 대표이사 |
해당없음. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 -서울대 생활과학대학 객원교수 -소비자단체협의회 기금입법추진위원장 -숙명여대산학협력중점교수 -금융소비자연맹 회장 -연세대/이화여대 강사/겸임교수 -기업소비자전문가협회 이사장 -청와대 국가경쟁력강화위원회 민관합동규제개혁추진단장 -경제기획원 -공정거래위원회 -기획재정부 |