정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,243 | - 매출액 | 80,338 | |
| - 부채총계 | 16,941 | - 영업이익 | 216 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 1,335 | ||
| - 자본총계 | 49,302 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,611 | - 매출액 | 109,765 | |
| - 부채총계 | 20,292 | - 영업이익 | 561 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 1,787 | ||
| - 자본총계 | 52,320 | *주당순이익(원) | 192 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 249,235,770 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제22기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 사외이사 1명(최원연) 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사 1명(이성구) 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 임원상여금지급규정 승인의 건 → 원안대로 가결 7. 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제48조(보수와 퇴직금) 임원상여지급규정 추가의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-07 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원연 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 前) LB인베스트먼트 전무 前) 에스타벤처그룹 대표이사 |
해당없음. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 -서울대 생활과학대학 객원교수 -소비자단체협의회 기금입법추진위원장 -숙명여대산학협력중점교수 -금융소비자연맹 회장 -연세대/이화여대 강사/겸임교수 -기업소비자전문가협회 이사장 -청와대 국가경쟁력강화위원회 민관합동규제개혁추진단장 -경제기획원 -공정거래위원회 -기획재정부 |