주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실(Grand Room) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 감사 1명(유신종) 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2조(목적) 추가 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유신종 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) ㈜노스퀘스트 대표이사 ㈜에이켐테크놀로지 대표이사 ㈜우성넥스티어 사장 ㈜ICM 책임위원 ㈜PCC 이사 ㈜이지오스 대표이사 NASA Software Engineer IBM Consult 하버드대학교 컴퓨터공학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 엑셀러레이터 활동 (창업자 선발, 보육, 투자 등) |
투자사업영역의 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |