정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 59,149 | -매출액 | 71,950 | |
| -부채총계 | 21,229 | -영업이익 | 4,337 | |
| -자본금 | 9,021 | -당기순이익 | 5,130 | |
| -자본총계 | 37,919 | *주당순이익(원) | 289원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3인 재선임 - 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 결제1호 의안 : 제14기(2008. 01. 01 ~ 2008. 12. 31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천신일 | 1943-09-11 | 3년 | 재선임 | - (주)제철화학 설립 대표이사 - (주)세중여행 설립 대표이사 - (주)세성항운 설립 대표이사 |
(주)세중나모여행 대표이사 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 천세전 | 1974-06-23 | 3년 | 재선임 | (주)세중입사 | (주)세중나모여행 부사장 | U.C Berkeley Political Science 졸업 | 대한민국 |
| 송종환 | 1957-08-15 | 3년 | 재선임 | 제일엔지니어링 이사 | 사(주)세중나모여행 전무이 | 건국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강부부 | 1943-04-13 | 3년 | 재선임 | 상근 | -동우국제운송(주) 부사장 - (주)동신선박에이젠시 대표이사 |
동신상선(주) 및 동신선박(주) 대표이사 | 한양대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |