주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1425-10 효천빌딩 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 천신일 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 천세전 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 송종환 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 -후보 미정 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있습니다. 2. '제4호 의안 감사선임의 건'은 후보자 미결정으로 인하여 세부내역을 기재하지 않았으며, 결정 즉시 재공시하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천신일 | 1943-09-11 | 3년 | 재선임 | (주)제철화학 설립 대표이사 (주)세중여행 설립 대표이사 |
(주)세중 대표이사 회장 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 천세전 | 1974-06-23 | 3년 | 재선임 | - | (주)세중 대표이사 부사장 | U.C Berkeley Political Science 졸업 | 대한민국 |
| 송종환 | 1957-08-15 | 3년 | 재선임 | (주)제일엔지니어링 이사 | (주)세중 전무이사 | 건국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |