정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 100,255 | -매출액 | 80,465 | |
| -부채총계 | 48,250 | -영업이익 | 9,746 | |
| -자본금 | 9,052 | -당기순이익 | 6,368 | |
| -자본총계 | 52,005 | *주당순이익(원) | 359 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,773,386,500 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.0 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 상근감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 천신일 선임의 건 - 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 천세전 선임의 건 - 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사내이사 송종환 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 이경우 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012. 02. 23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천신일 | 1943-09-11 | 3년 | 재선임 | (주)제철화학 설립 대표이사 (주)세중여행 설립 대표이사 |
(주)세중 대표이사 회장 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 천세전 | 1974-06-23 | 3년 | 재선임 | - | 장(주)세중 대표이사 부사 | U.C Berkeley Political Science 졸업 | 대한민국 |
| 송종환 | 1957-08-15 | 3년 | 재선임 | (주)제일엔지니어링 이사 | (주)세중 전무이사 | 건국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경우 | 1941-09-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한얼상사㈜ 근무 대도상사 대표 대명공영㈜ 대표이사 중국소재 소주기전광학유한공사 총경리 그리운금강산 대표 |
- | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |