정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 중 사업목적추가 제3호 의안 : 이사선임의 건 중 사외이사 후보결정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 중 제3호 이사선임의 건 |
제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보미정) |
제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 전오현 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2. '제3호 의안 이사선임의 건'은 후보자 미결정으로 인하여 세부내역을 기재하지 않았으며, 결정 즉시 재공시하겠습니다. | 삭제 |
| 사외이사선임 세부내역 | 미기재 | 세부내역 기재 |
| 사업목적 변경 세부내역 | 미기재 | 사업목적추가 기재 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1425-10 효천빌딩 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 전오현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전 오 현 | 1956-09-03 | 3년 | 재선임 | 금융연수원 국제금융과정 이수 (주)대우 무역부문 근무 (주)PAX 대표이사 |
(주)세중 사외이사 | 고려대학교 경영대학 무역학과 졸업 | 국대한민 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화물자동차 운송가맹사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |