정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 이사회의사록 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.02.17 | |
| 3. 정정사유 | 제3호 의안 : 감사선임의 건 중 감사 후보결정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제3호 감사선임의 건 | - |
제3호 의안 : 감사선임의 건 -의안추가 |
| 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의건 -제2-1호:사내이사 천세전 선임의 건 -제2-2호:사내이사 천호전 선임의 건 -제2-3호:사내이사 송종환 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 -제3-1호 : 이경우 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 333길 9 세중프라자 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의건 -제2-1호:사내이사 천세전 선임의 건 -제2-2호:사내이사 천호전 선임의 건 -제2-3호:사내이사 송종환 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 -제3-1호 : 이경우 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천세전 | 1974-06-23 | 3년 | 재선임 | U.C Berkeley Political Science 졸업 (주)세중 입사 |
(주)세중 대표이사 | U.C Berkeley Political Science 졸업 | 대한민국 |
| 천호전 | 1979-02-02 | 3년 | 신규선임 | (주)세중정보기술 부사장 | (주)세중 부사장 |
University of San Francisco 졸업 | 대한민국 |
| 송종환 | 1957-08-15 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 경영학과 졸업 제일엔지니어링 이사 |
(주)세중 전무 |
건국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경우 | 1941-09-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 법학과 졸업 한얼상사㈜ 근무 대도상사 대표 대명공영㈜ 대표이사 중국소재 소주기전광학유한공사 총경리 그리운금강산 대표 |
상근감사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |