주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로333길 9, 세중프라자 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 천세전 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 천호전 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 송종환 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천세전 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | U.C Berkeley Political Science 졸업 現) ㈜세중 대표이사 사장 ㈜세중에스앤씨 사내이사 |
| 천호전 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | University of San Francisco 졸업 現) ㈜세중 사내이사 부사장 ㈜세중정보기술 사내이사 ㈜세중에스앤씨 사내이사 |
| 송종환 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 경영학과 졸업 前) 제일엔지니어링 이사 現) ㈜세중 사내이사 경영지원실장 |