주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로333길 9,세중프라자 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(보통결의) - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(특별결의) - 제2-1호 : 사업목적추가(브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업) 외 (별첨: 정관 신,구 대비표) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(보통결의) - 제3-1호 : 사내이사 천신일 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이유진 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 최승익 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(10억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -본 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천신일 | 1943-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 제철화학 대표이사 역임 대한레슬링협회 회장 대한체육회 부회장 現 (주)세중 회장 |
| 이유진 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 선린상업고등학교 졸업 前 (주)세중 경영관리본부장 現 (주)세중 경영지원부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승익 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 정치외교학 학사 前 강원대학교 대학원 무역학과 석사 강원일보사 대표이사 한국신문협회 부회장 대한적십자사 강원도지사 회장 |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라인센스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |