정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,911 | - 매출액 | 13,305 | |
| - 부채총계 | 7,653 | - 영업이익 | -2,246 | ||
| - 자본금 | 9,061 | - 당기순이익 | -2,109 | ||
| - 자본총계 | 56,258 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,722 | - 매출액 | 127,812 | |
| - 부채총계 | 28,239 | - 영업이익 | 660 | ||
| - 자본금 | 9,061 | - 당기순이익 | -1,003 | ||
| - 자본총계 | 83,483 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)재무제표 승인의 건 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 사업목적추가(브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업) 외 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 천신일 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이유진 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 최승익 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천신일 | 1943-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 제철화학 대표이사 역임 대한레슬링협회 회장 대한체육회 부회장 現 (주)세중 회장 |
| 이유진 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)세중 경영관리본부장 現 (주)세중 경영지원부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승익 | 1942-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 정치외교학 학사 前 강원대학교 대학원 무역학과 석사 강원일보사 대표이사 한국신문협회 부회장 대한적십자사 강원도지사 회장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |