주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제10기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제10기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사1명) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신상민 | 1945-11-18 | 3 | 재선임 | 동아일보 경제부 기자 한국경제신문 편집국장 한국경제신문 논설주간 현 한국경제신문 대표이사 |
한국경제신문 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김우룡 | 1943-07-18 | 1 | 신규선임 | 문화방송 편성기획부장, 제작위원 한국외국어대 대학원 신문방송학과 주임교수 제3기 방송위원회 위원 한국외국어대 명예교수 |
- | 대졸 | 대한민국 |
| 최종삼 | 1956-03-07 | 1 | 신규선임 | LG그룹 회장실,미주지역 본부장 (주)LG홈쇼핑,CFO,상무 (주)GS울산방송 대표이사 역임 한국케이블TV방송협회 이사 역임 |
한국외국어대 명예교수 | 원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 설경석 | 1964-04-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 미래에셋증권 기획팀장 미래에셋증권 경영지원본부 이사 미래에셋생명 경영관리부문장 상무 미래에셋캐피탈 대표이사 |
미래에셋캐피탈 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 원격 평생교육시설 운영과 언론기관 부설 평생교육시설 | 한국경제TV 금융아카데미 운영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |