주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 건ㅇ제1호 의안 : 제11기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제11기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제4-1호 의안 : 송재조 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 김우룡 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 김왕기 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 김승건 감사 선임의 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송재조 | 1958-06-07 | 3 | 재선임 | 충암고등학교 졸업 한양대학교 신문방송학과 졸업 한국경제신문 편집국 부국장 한국경제TV 보도본부장 상무 |
한국경제TV 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김우룡 | 1943-07-18 | 1 | 재선임 | 문화방송 편성기획부장, 제작위원 한국외국어대 대학원 신문방송학과 주임교수 제3기 방송위원회 위원 한국외국어대 명예교수 |
방송문화진흥회 이사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김왕기 | 1955-03-19 | 1 | 신규선임 | 중앙일보사 경제부기자, 산업부장, 유통부장 중앙일보 논설위원,전략기획실장,경제전문기자 중앙일보 영어신문본부장, 이사 국무총리 공보실장 겸 대변인 (舊공보수석) |
한국방송통신대 영상정보학과 겸임교수 및 강의교수 |
대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승건 | 1966-03-20 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동원증권 영업추진부 과장 미래에셋증권 기획팀 팀장 미래에셋자산운용 기획팀 팀장 미래에셋캐피탈 준법감시인 |
미래에셋컨설팅 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |