주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 6층 한국경제TV 금융아카데미 와우파 제2강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 송재조 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김주현 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송재조 | 1958-06-07 | 2 | 재선임 | 한국경제신문 편집국 부국장 한국경제TV 상무이사/보도본부장 한국경제TV 전무이사/경영총괄 |
한국경제TV 대표이사 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주현 | 1952-10-11 | 1 | 신규선임 | 현대경제연구원 원장 현대경제연구원 경영전략본부 본부장 고려종합경제연구소 선임연구원 경제협력개발기구 정책자문기구 한국위원 한국전자거래협회 이사 |
현대경제연구원 고문 | 대학원졸(애리조나주립대학교 대학원 경영학 박사) | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 정보서비스업 2. 애완동물 장묘 및 보호서비스업 3. 애완용 동물 및 관련 용품 서비스업 4. 부동산임대 및 공급업 |
사업영역 확대 및 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |